五糧液擬投資成立新生代酒業(yè)公司 從事果酒產(chǎn)品研發(fā)銷售

證券代碼：000858 證券簡稱：五糧液 公告編號：2015/第027號

宜賓五糧液股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

宜賓五糧液股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2015年10月26日以傳閱及通訊方式審議議案，應(yīng)參加審議表決的董事7人，實際參加審議的董事7人。

會議的召開時間、方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會審議議案情況

(一)2015年第三季度報告全文

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。表決結(jié)果：通過。

(二)副職高級管理人員業(yè)績考核暨薪酬管理辦法

具體內(nèi)容詳見專項公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。表決結(jié)果：通過。

(三)關(guān)于擬投資成立宜賓五糧液新生代酒業(yè)有限責(zé)任公司的議案

本公司下屬控股子公司四川省宜賓五糧液集團(tuán)仙林果酒有限責(zé)任公司出資1410萬元(占股權(quán)比例47%)與宜賓國泰商貿(mào)有限公司出資1140萬元(占股權(quán)比例38%)、廣州市矩德貿(mào)易有限公司出資450萬元(占股權(quán)比例15%)共同設(shè)立“宜賓五糧液新生代酒業(yè)有限責(zé)任公司”(暫定名)，新公司注冊資本3000萬元。

新設(shè)公司引入混合所有制機制體制，擬主要從事果酒公司產(chǎn)品研發(fā)銷售。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。表決結(jié)果：通過。

三、備查文件

(一)第五屆董事會第十次會議/議案材料;

(二)第五屆董事會第十次會議/表決票;

(三)第五屆董事會第十次會議決議。

特此公告

宜賓五糧液股份有限公司董事會

2015年10月29日