茅臺葡萄酒公司召開2015年第一次股東會、董事會

2015年5月22日，貴州茅臺酒廠(集團)昌黎葡萄酒業(yè)有限公司在公司文化展廳二樓會議室召開2015年第一次股東會及四屆四次董事會，股東方代表中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司董事長袁仁國先生、泉州德聲投資有限公司總裁洪招明先生、唐山市昌盛河實業(yè)有限公司總經(jīng)理李平先生、茅臺集團副總經(jīng)理高守洪先生及葡萄酒公司本屆董事會成員、監(jiān)事會成員參加了會議。會議由第四屆公司董事會董事長鐘懷利先生主持，葡萄酒公司高層管理領(lǐng)導列席會議。

股東大會聽取并認真討論、審議通過了《莊園建設(shè)情況報告》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州茅臺集團電子商務(wù)股份有限公司股權(quán)情況說明》、《關(guān)于馮云桃同志不再擔任公司董事會董事說明》、《關(guān)于增補黃葉強同志為公司董事會董事的說明》、關(guān)于《莊園建設(shè)資金預(yù)算報告》投入相關(guān)事宜、關(guān)于鳳凰莊園開園事宜。

四屆四次董事會議經(jīng)認真審議，就下述事項表決形成決議：審議并通過了《葡萄酒公司經(jīng)營班子2014年度工作報告》、《葡萄酒公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營目標》、葡萄酒公司2014年度財務(wù)決算報告》、《葡萄酒公司2015年度財務(wù)預(yù)算報告》。并要求公司財務(wù)部門加強預(yù)算執(zhí)行管控，依據(jù)公司整體經(jīng)濟運行情況合理調(diào)整確保各項費用合理投入。會議通報了《關(guān)于葡萄酒循環(huán)經(jīng)濟意向合作項目的報告》并就對其進行下一步的可行性分析及風險評估工作進行了安排。